پولشویی فرآیند غیرقانونی به دست آوردن مقادیر زیادی پول است که توسط یک فعالیت مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر یا تامین مالی تروریسم تامین مالی تروریسم CFT، یا مبارزه با تامین مالی تروریسم، به مجموعه اشاره دارد. استانداردها و سیستم های نظارتی با هدف جلوگیری از پولشویی گروه های تروریستی از طریق سیستم بانکی یا سایر شبکه های مالی. https://www.investopedia.com › شرایط › مبارزه با تامین مالی-…
تعریف مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) - Investopedia
، به نظر می رسد از یک منبع قانونی آمده است. پول حاصل از فعالیت مجرمانه کثیف تلقی می‌شود، و فرآیند "شستشوی" آن برای تمیز جلوه دادن آن.
چگونه پول شویی می کنید؟
پولشویی شامل سه مرحله اساسی برای پنهان کردن منبع پول به دست آمده غیرقانونی و قابل استفاده کردن آن است: قرار دادن، که در آن پول معمولاً با شکستن به سیستم مالی وارد می شود. آن را به بسیاری از سپرده ها و سرمایه گذاری های مختلف. لایه بندی، که در آن پول در اطراف برای ایجاد فاصله …
چرا مردم پولشویی می کنند؟
وقتی مجرمان از جنایت پول در می آورند، از آن برای یکی از سه هدف استفاده می کنند - سرمایه گذاری در جنایت دیگری، مخفی شدن برای استفاده بعداً یا خرج کردن در حال حاضر. … فرارهای مالیاتی پولشویی پول می شویید تا بتوانند در مورد اینکه پول و دارایی از کجا آمده است تا از مالیات فرار کنند، دروغ بگویند.
نمونه هایی از پولشویی چیست؟
نمونه هایی از پولشویی. چندین نوع رایج پولشویی وجود دارد، از جمله طرح‌های کازینو، طرح‌های تجاری نقدی، طرح‌های smurfing، و سرمایه‌گذاری خارجی/طرح‌های رفت و برگشت. یک عملیات کامل پولشویی اغلب شامل چندین مورد از آنها می شود زیرا پول جابجا می شود تا شناسایی نشود.
چه کسی بیشتر پولشویی می کند؟
10 کشور برتر با بالاترین خطر AML عبارتند از افغانستان (8.16)، هائیتی (8.15)، میانمار (7.86)، لائوس (7.82)، موزامبیک (7.82)، جزایر کیمن (7.64)، سیرالئون (7.51)، سنگال (7.30)، کنیا (7.18)، یمن (7.12).
