2024 نویسنده: Elizabeth Oswald | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-13 00:06
هر عمل غیرقانونی که شامل استفاده از فریب برای به دست آوردن پول یا اموال دیگر از یک موسسه مالی یا از سپرده گذاران یک بانک باشد، اغلب به عنوان کلاهبرداری بانکی طبقه بندی می شود. مانند سایر جرایم کلاهبرداری، کلاهبرداری بانکی شامل استفاده از "طرح یا تصنعی" برای به دست آوردن چیزی با ارزش است.
جریمه کلاهبرداری از یک موسسه مالی چیست؟
(2) برای به دست آوردن هر یک از پول ها، وجوه، اعتبارات، دارایی ها، اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به، یا تحت قیومیت یا کنترل یک موسسه مالی، از طریق بهانه ها، نمایندگی های جعلی یا متقلبانه، یا وعده ها؛ باید جریمه نه بیشتر از 1,000,000 دلار یا حداکثر 30 سال حبس یا هر دو.
کلاهبرداری از بانک به چه معناست؟
کلاهبرداری بانکی زمانی رخ می دهد که فریب، تظاهر یا اطلاعات نادرست برای سرقت از یک بانک، موسسه مالی یا سپرده گذاران یک بانک استفاده شود.
انواع مختلف کلاهبرداری های مالی چیست؟
5 انواع کلاهبرداری مالی که به قیمت آزادی شما تمام می شود
- اختلاس وجوه. رایج ترین کلاهبرداری مالی، سوء استفاده از وجوه است. …
- رشوه و فساد. یکی دیگر از انواع رایج کلاهبرداری مالی، رشوه دادن است. …
- دزدی و اختلاس کارکنان. …
- سرقت هویت. …
- طرح‌های پونزی.
می توانید به خاطر دروغ گفتن به بانک به زندان بروید؟
جریمه کلاهبرداری بانکی متفاوت استبسته به اتهامات دقیق متهم. اما به طور کلی، اتهامات کلاهبرداری بانکی شامل زندان و جریمه می شود. به عنوان مثال، برای فردی که به جرم جعل در زندان ایالتی محکوم شده است، این مجازات می‌تواند تا 2 سال حبس و تا 10,000 دلار جریمه نقدی داشته باشد.
توصیه شده:
در موسسه آموزشی؟
موسسه آموزشی به معنای ساختمانی است که برای استفاده به عنوان مدرسه، کالج، دانشکده فنی، آکادمی، سالن سخنرانی، گالری یا موزه مورد استفاده قرار می گیرد، اما شامل ساختمان مورد استفاده نمی شود. یا برای استفاده به طور کامل یا اصولاً به عنوان یک موسسه در نظر گرفته شده است.
آیا می توان از طریق پی پال کلاهبرداری کرد؟
برای کلاهبرداران آنلاین استفاده از به اصطلاح تقلب پیش پرداخت، یک کلاهبرداری اینترنتی کلاسیک، برای کلاهبرداری از کاربران PayPal غیرعادی نیست. قربانیان اعلان‌هایی دریافت می‌کنند مبنی بر اینکه مقدار مشخصی پول به آنها بدهکار است - می‌تواند ارث، برنده شدن در لاتاری یا برخی غرامت‌های دیگر باشد.
آیا موسسه فناوری کارلسروهه خوب است؟
موسسه فناوری کارلسروهه رتبه 197 در بهترین دانشگاه های جهانی است. مدارس بر اساس عملکردشان در مجموعه‌ای از شاخص‌های برتری پذیرفته شده رتبه‌بندی می‌شوند. آیا ورود به موسسه فناوری کارلسروهه سخت است؟ موسسه فناوری کارلسروهه 2020-2021 پذیرش:
سه موسسه برتون وودز چیست؟
موسسات برتون وودز (BWIs)، صندوق بین المللی پول (IMF) و بانک جهانی برای ایجاد توسعه منظم اقتصاد جهانی در دوران پسا دوران جنگ جهانی دوم. 3 موسسه برتون وودز چیست و هر کدام چه کاری انجام می دهند؟ موسسات برتون وودز بانک جهانی و صندوق بین المللی پول (IMF) هستند.
آیا مالی همیشه مالی نامیده می شود؟
مالی در آفریقا واقع شده است. تاریخ قلمرو مالی مدرن را می توان به موارد زیر تقسیم کرد: مالی پیش از امپراتوری، قبل از قرن سیزدهم. تاریخ امپراتوری مالی و امپراتوری سونگهای امپراتوری سونگهای در سال 1590، المنصور از درگیری های داخلی اخیر در امپراتوری استفاده کرد و ارتشی را به فرماندهی جودار پاشا فرستاد تا سونگهای را فتح کند و کنترل آن را به دست آورد.
