تا 21 فوریه 2020، فقط دو کشور در لیست سیاه FATF قرار داشتند: کره شمالی و ایران.
. گزارش های لیست سیاه FATF
- باهاما.
- جزایر کیمن.
- جزایر کوک.
- اسرائیل.
- لبنان.
- ایالات متحده آمریکا.
- جزایر مارشال.
- نائورو.
قرار گرفتن در لیست سیاه توسط یک کشور به چه معناست؟
موارد مهم. فهرست سیاه لیستی از افراد، سازمان‌ها یا کشورهایی است کهمجازات می‌شوند زیرا گمان می‌رود در فعالیت‌های نامطلوب یا غیراخلاقی شرکت می‌کنند. لیست سیاه می تواند پایگاه داده ای باشد که توسط هر نهادی، از یک شرکت تجاری کوچک گرفته تا یک نهاد بین دولتی، نگهداری می شود.
وقتی کشوری در لیست سیاه FATF قرار می گیرد چه اتفاقی می افتد؟
فهرست سیاه: کشورهایی که به عنوان کشورها یا سرزمین‌های غیرهمکار (NCCT) شناخته می‌شوند در لیست سیاه قرار می‌گیرند. این کشورها حمایت مالی از تروریسم و فعالیت های پولشویی. FATF لیست سیاه را مرتباً بازبینی می کند و ورودی ها را اضافه یا حذف می کند.
کدام کشور در فهرست خاکستری است؟
پاکستان در فهرست خاکستری یا فهرست کشورهای تحت "نظارت فزاینده" حفظ شد، زیرا ناظر سازمان ملل مستقر در پاریس آن را در تعقیب رهبری عالی سازمان ملل ناقص دانست. گروه های تروریستی تعیین شده توسط شورای امنیت این فهرست شامل لشکر طیبه، جیش محمد، القاعده و طالبان است.
آیا پاکستان هنوز در لیست سیاه است؟
نخست وزیر به رهبری عمران خان تحت فشار بوده است تا پاکستان را از قرار گرفتن در لیست سیاه به دلیل تامین مالی تروریسم و پولشویی نجات دهد. پاکستان از ژوئن 2018 در فهرست خاکستری FATF به دلیل مسائل مربوط به تامین مالی تروریسم قرار دارد.
