Ramón Fonseca Mora (زاده ۱۴ ژوئیه ۱۹۵۲) یک رمان‌نویس و وکیل پانامایی، و همچنین یکی از بنیانگذاران Mossack Fonseca، یک شرکت حقوقی سابق مستقر در پاناما با بیش از ۴۰ دفتر در سراسر جهان است. … فونسکا و شریکش یورگن موساک در 10 فوریه 2017 دستگیر و زندانی شدند.
چه اتفاقی افتاد Mossack Fonseca؟
Mossack Fonseca بسته شدن خود را در سال ۲۰۱۸ اعلام کرد; بیش از یک میلیارد دلار بازیابی شده است و بسیاری از کشورها تحقیقات خود را در مورد این رسوایی آغاز کرده اند. بسیاری از افرادی که در معرض تخلفات قرار گرفته اند مورد بازخواست قرار گرفته اند و در بسیاری از موارد مجبور به استعفا از سمت های مختلف خود شده اند.
چه اتفاقی برای Mossack Fonseca بعد از روزنامه های پاناما افتاد؟
بر اساس بیانیه‌ای که به سایت Süddeutsche Zeitung ارائه شده است،
Mossack همچنان توسط دادستان‌های کلن، آلمان، به عنوان کمکی برای فرار مالیاتی تحت بازجویی قرار دارد. دفتر دادستان کل پاناما به روزنامه گفت که پنج تحقیق جنایی مرتبط با Mossack Fonseca در حال انجام است.
Mossack و Fonseca چه مدت در زندان بودند؟
Mossack و Fonseca در حال حاضر در پاناما تحت پیگرد قانونی قرار گرفته اند و پس از گذراندن دو ماهدر زندان، از خروج از کشور در زمان بازداشت منع شده اند.
آیا کسی به خاطر اسناد پاناما به زندان رفت؟
ایالات متحده هارالد یواخیم فون در گولتز، مالیات دهنده، به اتهام کلاهبرداری مالیاتی، پولشویی و جرایم دیگر مربوط به پاناما محکوم شد.رسوایی اوراق او به چهار سال در یک زندان فدرال ایالات متحدهمحکوم شد. زمان نشان خواهد داد که چه کسی دیگر در ارتباط با این رسوایی متهم خواهد شد.
