چه کسی پول کارتل را شستشو داد؟

فهرست مطالب:

چه کسی پول کارتل را شستشو داد؟
چه کسی پول کارتل را شستشو داد؟
Anonim

ROANOKE, Va. -- آنا بلا سانچز-ریوس، مالک و مجری سابق یک تجارت مارتینسویل بیش از ۴.۳ میلیون دلار سود برای یک کارتل بین‌المللی مواد مخدر به دست می‌آورد. ، هفته گذشته در دادگاه منطقه ای ایالات متحده به 96 ماه زندان فدرال محکوم شد.

کارتل چگونه پول می شویید؟

وقتی مواد مخدر او به ایالات متحده قاچاق شد و فروخته شد، او مجبور شد به نحوی پول را بشویید. … قاچاقچیان مواد مخدر این کار را با خرید اقلامی که به راحتی فروخته می شوند مانند لباس یا لوازم الکترونیکی از یک شرکت قانونی در ایالات متحده، و سپس فروش اقلام در آن سوی مرز به پزو انجام می دهند.

چرا کارتل های مواد مخدر پولشویی می کنند؟

دلیل اینکه جنایتکاران و گروه های تروریستی نیاز به شستن وجوه خود دارند مشروعیت بخشیدن به آنها قبل از معرفی آنها به سیستم مالی به عنوان ارز قانونی است. پولشویی فرآیند تبدیل عواید غیرقانونی به پول "پاک" است که نمی توان آن را در منبع اصلی درآمد ردیابی کرد.

کارتل از چه بانکی استفاده می کند؟

HSBC خدمات پولشویی بیش از ۸۸۱ میلیون دلار به کارتل های مختلف مواد مخدر از جمله کارتل سینالوآ مکزیک و کارتل نورته دل واله کلمبیا ارائه کرد.

چه مقدار پول مواد مخدر در ایالات متحده شسته می شود؟

ایالات متحده اغلب به عنوان یک مکان ایده آل برای قاچاقچیان در نظر گرفته می شود تا سود خود را بشویید. طبق گفته وزارت خزانه داری، حدود 300 میلیارد دلار پول کثیف هر سال در کشور شسته می شود. درحداقل یک سوم مربوط به درآمدهای غیرقانونی مواد مخدر است که عمدتاً به کارتل های کلمبیایی و مکزیکی مرتبط است.

توصیه شده:

کارتل به چه معناست؟

کارتل به چه معناست؟

کارتل گروهی از فعالان مستقل بازار است که برای بهبود سود و تسلط بر بازار با یکدیگر تبانی می کنند. کارتل‌ها معمولاً انجمن‌هایی در یک حوزه تجاری و در نتیجه اتحاد رقبا هستند. نام کارتل به چه معناست؟ 1: توافق کتبی بین کشورهای متخاصم. 2: ترکیبی از شرکت های تجاری یا صنعتی مستقل که برای محدود کردن رقابت یا تعیین قیمت کارتل های مواد مخدر غیرقانونی طراحی شده اند.

آیا باید به گداها پول داد؟

آیا باید به گداها پول داد؟

سخنگوی یک موسسه خیریه گفت: "این که مردم به گداها پول بدهند یا نه یک تصمیم شخصی است، اما ما از مشتریان خود می دانیم که یک عمل ساده محبت آمیز چقدر می تواند مهم باشد. به کسانی که در شرایط ناامیدکننده قرار دارند… هر دو موسسه خیریه می گویند که مردم می توانند به بی خانمان ها کمک کنند بدون اینکه پولی به کسانی که گدایی می کنند بدهند.

آیا باید به صاحبان پول انعام داد؟

آیا باید به صاحبان پول انعام داد؟

پالبرها. تاله‌داران کسانی هستند که تابوت را حمل می‌کنند. با این حال، اگر شما نیاز به استخدام حاملان دارید، یک نکته کوچک ممکن است مناسب باشد. اگر غرفه‌داران استخدام شده بخشی از کارکنان تشییع جنازه نباشند، انعام از 5 تا 15 دلار برای این خدمات منصفانه است.

چرا نگهداری کارتل ها دشوار است؟

چرا نگهداری کارتل ها دشوار است؟

پس از ایجاد، نگهداری کارتل ها دشوار است. مشکل این است که اعضای کارتل وسوسه خواهند شد تا در توافق خود برای محدود کردن تولیدتقلب کنند. با تولید محصولی بیشتر از آنچه که برای تولید توافق کرده است، یک عضو کارتل می تواند سهم خود را از سود کارتل افزایش دهد.

زمانی که شرکت های انحصاری کارتل تشکیل می دهند؟

زمانی که شرکت های انحصاری کارتل تشکیل می دهند؟

شرکت های انحصاری به کارتل ملحق می شوند تا قدرت بازار خود را افزایش دهند، و اعضا با هم کار می کنند تا به طور مشترک سطح بازدهی را که هر یک از اعضا تولید می کند و/یا قیمتی که هر عضو تولید می کند، تعیین کنند. شارژ خواهد کرد. با همکاری یکدیگر، اعضای کارتل می توانند مانند یک انحصارگر رفتار کنند.