برای اقامه اتهامات پولشویی، دادستان باید نشان دهد که شخص پولی را پنهان کرده است تا مالکیت و منبع پول را پنهان کند و همچنین کنترل آن پول، تا به نظر برسد که از یک منبع قانونی آمده است.
چرا دستگیر کردن پولشویان سخت است؟
یکی از دلایلی که ردیابی پولشویی می تواند بسیار دشوار باشد، است که لزوماً به جرایم دیگر مرتبط است. … پولشویی به عنوان فرآیند پنهان کردن، یا "پولشویی"، پولی است که به طور غیرقانونی به دست آمده است تا آثار فعالیت مجرمانه را از بین ببرد و به نظر برسد که به طور قانونی به دست آمده است.
آیا پولشویی قابل ردیابی است؟
نقد غیرقانونی: تراکنش های نقدی به ویژه در برابر پولشویی آسیب پذیر هستند. پول نقد ناشناس، قابل تعویض و قابل حمل است. هیچ سابقه ای از منبع، مالک یا مشروعیت آن ندارد. در سراسر جهان استفاده و نگهداری می شود. و ردیابی آن پس از خرج کردن مشکل است.
در کدام مرحله شناسایی پولشویی آسان است؟
مرحله دوم شامل مخلوط کردن وجوه است. اختلاط وجوه از منابع غیرقانونی با قانونی مهم است. در این مرحله تشخیص پولشویی نسبتاً بسیار دشوار است. در مرحله سوم پول به ذینفع باز می گردد. این مراحل قرار دادن، لایه بندی و ادغام نامیده می شوند.
چگونه می توانم به طور قانونی پول را پنهان کنم؟
اجازه دهید نگاهی به پنج مورد از محبوب ترین راه ها بیاندازیمبه طور قانونی پول خود را پنهان کرده و از آن محافظت کنید
- تراست های حفاظت از دارایی های فراساحلی. …
- شرکت های با مسئولیت محدود. …
- حسابهای بانکی خارج از کشور. …
- حسابهای بازنشستگی. …
- انتقال دارایی.
